FID Recht - 343 - Wehrrecht, Steuerrecht, Wirtschaftsrecht

Право на защиту в Республике Казахстан

2026-10-15T02:19:03+00:00

Any person has the right to ask the assistance of a lawyer based on his own choice in order to represent his rights and to protect him during all stages of the criminal procedure. Essentially, it is the duty of the Governments to ensure guarantees for everyone to be informed by the competent authorities about his right to be assisted by a lawyer of his choice when he is arrested, detained or placed in prison or jail. For obstructing the legal activities of lawyers and other persons empowered to protect (...)

Note: This is a Legacy Copy of this Publication. Legislation Handbook for Early Childhood Settings (3rd Edition)

2026-10-12T23:37:08+00:00

Book ; This handbook provides a comprehensive and up-to-date guide to the legislation and regulations governing early childhood education and care services in Ireland. Covering areas such as child protection, employment law, health and safety, building standards, finance, equality, governance and data protection, it is designed to help providers understand and meet their legal obligations while delivering high-quality services. The publication highlights major legislative developments, including (...)

The Distributed Liability of Distributed Ledgers: The Legal Risks of Blockchain

2026-10-09T00:49:01+00:00

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3018214

An end-to-end framework for business compliance in process-driven SOAs

2026-10-15T14:58:54+00:00

It is significant for companies to ensure their businesses conforming to relevant policies, laws, and regulations as the consequences of infringement can be serious. Unfortunately, the divergence and frequent changes of different compliance sources make it hard to systematically and quickly accommodate new compliance requirements due to the lack of an adequate methodology for system and compliance engineering. In addition, the difference of perception and expertise of multiple stakeholders involving (...)

Intellectuele eigendomsrechten, auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht en handelsrecht

2026-10-15T05:37:40+00:00

Confiscarea extinsă și criptomoneda

2026-10-15T02:19:00+00:00

In this study we aim to analyze the practical way to implement the extended confiscation of cryptocurrencies, as a security measure applied exclusively by the court, starting from the judicial nature of this criminal sanction. We aim to exemplify the methods of investigating for-profit crimes, which are the starting point for the application of the security measure - extended confiscation. At the same time, we are going to clarify the nature of extended confiscation in criminal proceedings, in order (...)

A bizalmas bizalmatlan ; a compliance officer szerepe és szervezeti helye egy vállalkozás működésében, a szerepkör kialakítása során felmerülő egyes kérdések

2026-10-14T04:48:02+00:00

Jelen dolgozat fő témája a compliance officer személyének, szerepkörének és szervezeti helyzetének a vizsgálata. A dolgozat felépítését tekintve három nagyobb egységre tagolódik, alapvetően az általánostól a speciális felé haladva: (i) az első rész általánosságban helyezi el a compliance területet, (ii) a második rész a compliance-menedzsment és a corporate-governance témájával foglalkozik, (iii) míg a harmadik rész a compliance officer szerepét, szerepkörét taglalja, hozzávéve a compliance terület (...)

The End of Eastern Territoriality?:CJEU Compliance in the New Member States

2026-10-16T02:31:48+00:00

How does compliance to the Court of Justice of the European Union (CJEU) rulings on patient mobility in the new Member States compare to the old Member States? Studying the new Member States’ compliance practices would highlight the state of territoriality, the CJEU’s effective influence and the European healthcare union’s strength in the new Members. In order to deliver a structured analysis and transferrable results, we compare Poland, the Czech Republic and Bulgaria with France and Germany. The (...)

States’ Varied Compliance with International Anti-money Laundering Standards for Legal Professionals

2026-10-15T05:37:29+00:00

Recent reforms in international anti-laundering regime install legal professionals as gatekeepers by requiring them to take certain due diligence measures and actively cooperate with the state. These requirements have generated controversy and varied compliance among states. The prevailing view in legal academia and profession is that compliance with these requirements is inversely related to the resilience of states’ domestic rule of law system. The article critiques this view: the gatekeeping controversy (...)

Probleme de aplicare a amnistiei în cazul participaţiei și tentativei de infracţiune

2026-10-15T02:19:04+00:00

An offence generated a criminal report. Criminal liability exists even in time of the offense and the offender is required to bear its consequences. Inevitability without liability and criminal coercion, the whole mechanism of legal regulation of relations of social defense would be ineffective, the law would be seriously compromised and the rule of law could not be restored. However, there are some problems of application of amnesty for holding and attempted offense, issues that initiated a special (...)

Aplicarea confiscării speciale și/sau a confiscării extinse în contextul spălării banilor prin intermediul criptovalutelor

2026-10-15T02:18:55+00:00

This study analyzes the particularities of applying special confiscation and / or extended confiscation in the context of money laundering through cryptocurrencies. In this respect, the practical difficulties of applying these security measures were highlighted. The authors concluded, among other things, that in the Republic of Moldova there is no legal framework for cryptocurrencies, and perpetrators can benefit from this legislative vacuum. It is appropriate for the legislator to remedy this and (...)

The importance of special circumstances of penalty mitigation in the prevention and combating of criminality in Romania

2026-10-15T02:18:52+00:00

Criminality represents a matter of major concern for states worldwide. Consequently, each state has developed a criminal policy aimed at preventing and combating crime through specific legal measures. Special circumstances for penalty mitigation support the fight against criminality by serving both preventive and coercive functions, ensuring the application of criminal sanctions as provided by special laws. Despite the adoption of new criminal legislation and the reconfiguration of the application (...)

Financial crime and compliance in digital societies

2026-10-13T14:25:39+00:00

On Sunday 4th October Jonathan Gilbert delivered a lecture to international compliance students attending a weekend Masterclass and undertaking a MSc in Financial Crime and Compliance in Digital Societies at the University of Manchester, a collaborative programme with the International Compliance Association (ICA). Other speakers across the weekend included Dr Lilya Gelemerova, Head of UK Financial Security at Credit Agricole CIB and Jonathan Bowdler, Global Lead at the International Compliance (...)

Criminal Liability for Economic Crimes: Issues of Legal Qualification and Application in Practice ; Кримінальна відповідальність за економічні злочини: проблеми кваліфікації та практики (...)

2026-10-12T23:46:42+00:00

The study is relevant due to the increasing number of economic crimes in Ukraine and the urgent need to improve their criminal legal qualification amid integration into the European legal area. Challenges include legislative conflicts, vague evaluative concepts, and inconsistent case law. The study aims to examine the peculiarities of qualifying economic crimes in Ukraine, focusing on criminal law regulation and court practice. Methodologically, it combines content analysis of Supreme Court decisions, (...)

Business compliance governance in service-oriented architectures

2026-10-15T14:58:53+00:00

Governing business compliance with regulations, laws, best practices, contracts, and the like is not an easy task, and so far there are only limited software products available that help a company to express compliance rules and to analyze its compliance state. We argue that today's SOA-based way of implementing and conducting business (e.g., using Web services and business process engines) lends itself very well to the development of a comprehensive compliance government solution that effectively (...)

The Dutch attorney and his client (updated version)

2026-10-15T05:37:41+00:00

There can be no doubt that access to a lawyer is a crucial right for any defendant in a criminal case. It will endorse the defendant’s right to a fair trial and it will help to secure that the defendant is not ill-treated while in custody. Of course, the attorney-client or legal privilege has to be respected to make the assistance of a lawyer practical and effective. In this respect, Dutch criminal procedural law provides for the assistance of a lawyer from a very early stage of the pretrial investigation, (...)

Theoretical debates on the resolution of legal reports and regulations in environmental law

2026-10-15T02:18:55+00:00

The environmental issues are becoming an increasingly addressed issues nowadays. Thus, the legislators in various legislative acts impose new and new regulations with a nature of environmental protection, it becomes difficult to identify whether, being incorporated in the text of a certain law, a certain legal norm, belongs to environmental law or, it is a norm that belongs to the field which in substance represents the regulatory object of this law. In other words, it is often quite difficult to (...)

Preventing the commission of public office offenses

2026-10-15T02:18:52+00:00

By preventing the commission of offenses, we refer to the set of actions undertaken to avert the perpetration of acts criminalized by criminal law ndash; an endeavor that represents the primary objective of the statersquo;s criminal policy. This activity is generally carried out through the incrimination of acts under criminal law, the consequence of committing such acts being criminal sanction, and, more specifically, through the correct legal classification and sanctioning of the acts committed. (...)

A szakmától a hivatásig: a compliance jelene, múltja, jövője

2026-10-14T04:48:09+00:00

A dolgozatom bevezetőjében röviden bemutatom az évtizedeken átívelő vállalati compliance kultúrájának történetének áttekintésével az alapfogalmakat, a kapcsolatos új folyamatokat. A nemzetközi színtéren több évtizede áthatja és formálja a compliance, annak szemléletmódja gyakorlatilag a társadalom egészét és a vállalati szféra szervezetére, működésére vonatkozó szabályokat. Hangsúlyozva, hogy mindezen folyamatok nagyon rövid időn belül következtek be. ; szakirányú továbbképzés ; Compliance szakj (...)

Specifics of AI Use in the Legal Sphere of Modern Society ; Особливості використання штучного інтелекту у правовій сфері сучасного суспільства

2026-10-11T23:30:48+00:00

Problem setting. The rapid development of digital technologies that we have witnessed over the last ten years is transforming all areas of society. Thanks to the technological advances of recent years and the growing use of AI in the legal sphere of modern society, new phenomena are emerging within the legal landscape. In the legal sector, where data is increasingly utilised, the adoption of cutting-edge technologies is crucial for maintaining competitiveness. The effective use of technological advances, (...)

Beyond the Digital Judge: Legal Reasoning in Compliance Checking and Compliance Choices

2026-10-09T00:49:02+00:00

peer reviewed ; This paper investigates the practical reasoning involved in compliance-related decisions, distinguishing between two scenarios where a state of affairs is evaluated in the light of applicable norms: ex post compliance checking and ex ante compliance choices. While the literature in legal reasoning representation is exclusively focused on compliance checking scenarios, i.e., simulating a digital judge, different factors seem to play a role in the inner deliberation of compliance choices. (...)

European Compliance Benchmark - The Netherlands

2026-10-09T00:49:01+00:00

The European Compliance Benchmark is the output of the Legal Research Group organised by ELSA International in cooperation with K&L Gates. 24 participating countries researched the national legislation concerning corporate criminal and regulatory liability covering the topics of anti-corruption, fraud, anti-money laundering, sanctions, prosecution and enforcement authorities. The Report was presented and discussed during the concluding European Compliance Conference in Brussels in September 2017 (...)

Tax havens compliance with international standards : a temporal perspective compliance with international standards

2026-10-09T00:49:00+00:00

peer reviewed

Cодержание деятельности прокурора надосудебных стадиях уголовного производствав новом уголовно-процессуальномзаконодательстве Украины

2026-10-08T03:29:46+00:00

В статье на основании анализа норм действующегоуголовно-процессуального законодательства Украины, атакже ведомственных нормативных правовых актов, рассматривается содержание деятельности прокурора пообеспечению надзора за соблюдением законов при производстве предварительного расследования, предлагаетсяавторское определение содержания указанной деятельно-сти прокурора ; In the article explores the meaning of Prosecutor to ensure compliance with the law during the production of the preliminary investigation (...)

Генезис уголовной процессуальной ответственности

2026-10-08T03:29:46+00:00

В статье исследованы вопросы становления и развития законодательства по урегулированию уголовной процессуальной ответственности. Обращается внимание на то, что уголовная процессуальная ответственность возникла одновременно с возникновением уголовных процессуальных отношений. Анализируются положения, регламентирующие меры уголовной процессуальной ответственности в таких источниках права: Салическая Правда, Русская правда, «Права, по которым судится малороссийский народ», Устав уголовного судопроизводства. (...)

Криминалистическая характеристика способов совершения легализации отмывания доходов, полученных преступным путем

2026-10-08T03:29:46+00:00

На основании анализа следственной и судебной практики в статье проводится теоретическое исследование способов совершения легализации отмывания доходов, полученных преступным путем. Автор статьи раскрывает механизм реализации Украиной обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украины с Европейским Союзом, по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем ст. 20. Вносятся предложения о внесении дополнений в действующее законодательство в связи с необходимостью повышения эффективности (...)

Cunoaşterea şi previzibilitatea legii penale

2026-10-08T03:29:45+00:00

According to the principle of legality of criminal offenses and punishment, a concrete action can not attract criminal liability only if it is provided as a criminal offense by a rule. Provision crime by the criminal law is the first condition of existence of any crime. It follows from the principle of legality of criminal offenses, such that in the absence of this condition, the act does not constitute infringement. Correspondence between concrete and abstract model scene features type according (...)

The criminal legal assessment of “apparent intermediator” actions in bribery

2026-10-08T03:29:45+00:00

This article deals with research of urgent problems of criminal legal assessment of the actions of apparent intermediator in bribery. The scientific approaches concerning criminal legal qualification of apparent intermediator in the receiving or giving of illegal benefit to the public officers are considered. Legislative changes to the Criminal Code of Ukraine in order to solve the abovementioned problems concerning legal qualification of “apparent intermediator” actions are proposed. ; Стаття присвячена (...)

Введение института уголовного проступка как путь адаптации национального законодательства к нормам Европейского Союза

2026-10-08T03:29:45+00:00

Статья посвящена приоритетным направлениям евроинтеграции Украины в целом и вопросам приведения национального законодательства об уголовной ответственности в соответствие с правовыми положениями Европейского Союза, направленными на защиту и обеспечение прав человека, в частности. Особое внимание обращено на ряд общетеоретических и практических проблем, связанных с введением уголовных проступков в уголовное право Украины с целью его гуманизации. ; The article is devoted to the priority areas of Ukraine’s (...)

Правила нормопроектування Р. К. Бержерона та їх значення для становлення й розвитку національної системи нормопроектування в Україні

2026-10-08T03:29:45+00:00

У статті досліджуються Правила нормопроектування, розроблені одним із відомих фахівців-легістів Канади Р.К. Бержероном у 1998 р. в рамках канадсько-української Програми з нормопроектування спеціально для України в межах програми співробітництва між Міністерством юстиції Канади та Міністерством юстиції України. Розглядається їх вплив і значення для становлення національної системи нормопроектування. Доводиться, що Правила нормопроектування сформульовані на основі багатоаспектних підходів до інтелектуально-технологічної (...)

Преступления, посягающие на обеспечение охраны деятельности защитника или представителя лица по оказанию правовой помощи: сравнительно-правовые аспекты

2026-10-08T03:29:45+00:00

В статье проведено сравнительно-правовое исследование преступлений, посягающих на обеспечение охраны деятельности защитника или представителя лица по оказанию правовой помощи. Акцентируется внимание на положениях больше 30-ти уголовных кодексов иностранных государств в части установления уголовной ответственности за посягательство на профессиональную деятельность защитника и представителя лица по оказанию правовой помощи. Сделан вывод о состоянии украинского уголовно-правового закона касательно правовой (...)

Меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц

2026-10-08T03:29:43+00:00

В работе исследованы меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц. Вопросы уголовной ответственности юридических лиц рассмотрены через раскрытие научной проблемы соотношения мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц и уголовной ответственности. Установлено, что перспективными направлениями дальнейших исследований является анализ проблематики сроков давности применяемых к юридическому лицу мер уголовно-правового характера, а также применение к юридическим лицам (...)

Правовая природа деятельности прокурора в уголовном производстве по обеспечению возмещения вреда, причиненного уголовным правонарушением

2026-10-08T03:29:43+00:00

The article deals with a problem of the peculiarities of the prosecutor’s authorities in criminal proceeding, grounds legal nature of the prosecutor activities, directed on the compensation of damage caused by criminal offenses, and determines the ways of perfection of legislative acts in these issues. ; В статье исследованы особенности полномочий прокурора в уголовном производстве, обоснована правовая природа деятельности прокурора по обеспечению возмещения вреда, причиненного уголовным правонарушением, (...)

Некоторые вопросы деяний, составляющих объективную сторону легализации отмывания доходов, полученных преступным путем

2026-10-08T03:29:41+00:00

В статье рассматриваются формы деяний, составляющих объективную сторону преступления, ответственность за котороепредусмотрена статьей 209 УК Украины. Проводится их анализ с учетом особенностей терминологии и положений Гражданского кодекса Украины, законодательства в сфере финансовой деятельности. Рассматриваются точки зрения как отечественных правоведов, так и зарубежный опыт, что позволяет сформировать определенные перспективы по совершенствованию действующего законодательства по вопросу противодействия (...)

Участие адвоката в качестве представителя потерпевшего в уголовном процессе

2026-10-08T03:29:41+00:00

The participation of the lawyer mdash; representative in criminal legal proceedings is the important factor оf development character democratization. The lawyer mdash; representative carries out legal support of a position of Victims, renders to him the legal help.

Compliance ndash; instrument de creștere a valorii companiei

2026-10-08T03:29:40+00:00

Multe întreprinderi autohtone consideră că controlul intern și compliance nu sunt foarte importante pentru o afacere de succes, astfel nu doresc să-și irosească timpul sau finanţele pe compliance. În același timp, companiile occidentale demonstrează în practică că controlul competent prin compliance este susceptibil să genereze valoare adăugată acestora. Controlul construit în sfera de compliance arată, la rândul său, loialitate clienților, interesul și încrederea acționarilor și siguranţa entităţii (...)

Răspunderea juridică pentru încălcarea legislației funciare

2026-10-08T03:29:40+00:00

In that article it made an analysis of land legislation and legal doctrine on the liability of infringement and violation of rights of land that have connection with the land. The complexity of the investigation was expressed through forms of legal liability for illicit facts which are covered by several branches of law.

Международные стандарты разработки антикоррупционных комплаенс-программ и предупреждения коррупции в частной сфере

2026-10-08T03:29:40+00:00

В статье рассмотрены проблемные вопросы разработки и адаптации отечественного законодательства к международным стандартам предотвращения коррупционных преступлений в сфере частной экономики. Охарактеризован антикоррупционный комплаенс как одна из весомых составляющих управления коррупционными рисками. Рассмотрены требования основных антикоррупционных законов: FCPA Соединенные Штаты Америки, Bribery Act 2010 Великобритания, национального законодательства, рекомендации регуляторов и международные стандарты (...)

Правове регулювання протидії рейдерству в Україні

2026-10-08T03:29:40+00:00

Статтю присвячено визначенню етапів становлення та формування законодавства, спрямованого на забезпечення протидії рейдерству в Україні. Передусім автором аналізується реальний стан і масштаби рейдерства, наголошується на відсутності інтегрованої офіційної статистики злочинів, повrsquo;язаних із цим явищем, а наявні дані не відображають дійсного поширення рейдерства. Проаналізувавши прийняті за роки незалежності України нормативно-правові акти, спрямовані на врегулювання й оптимізацію відносин серед (...)

Уголовная ответственность юридических лиц в Украине в процессе адаптации Уголовного законодательства Украины к законодательству Европейского Союза

2026-10-08T03:29:38+00:00

В статье рассматривается вопрос привлечения к уголовной ответственности абсолютно нового субъекта преступления для украинского уголовного права – юридического лица. Рассматриваются наиболее важные вопросы относительно практиче-ского внедрения такого вида ответственности, проводится анализ опыта европейских стран и США. Предлагаются варианты устранения законодательных коллизий и проблем, которые возникают в процессе привлечения к уголовной ответственности юридических лиц. ; The article deals with (...)

Загальнотеоретична характеристика законодавчої техніки

2026-10-08T03:29:37+00:00

У статті висвітлюються питання співвідношення понять: юридична техніка, правотворча техніка, нормотворча техніка, законотворча техніка. Розкриваються їхні родо-видові звrsquo;язки. Аналізується природа законодавчої техніки, виявляються її ознаки, основні складники ndash; прийоми та засоби, здійснюється її диференціація на види, зокрема на ті, що мають пізнавальну та практичну значимість у межах цього дослідження. ; The article outlines the issues of the relation between concepts: legal writing, law (...)

Международно-правовой опыт применения санкций в уголовном судопроизводстве

2026-10-08T03:29:37+00:00

В статье проводится теоретическое исследование регламентации в законодательстве зарубежных стран уголовно-процессуальных санкций, а также исследуется опыт их применения в уголовном судопроизводстве. Осуществляется анализ юридической литературы по исследованию правонарушений, за совершение которых могут быть наложены уголовно-процессуальные, административные и уголовные санкции в уголовном процессе, характер, особенности и степень тяжести применяемых санкций. Анализируются соответствующие нормы уголовно-процессуального (...)

Организация, методика, понятие и сущность комплаенсndash;контроля

2026-10-08T03:29:37+00:00

Под комплаенс подразумевается часть системы управления/контроля в организации, связанная с комплаенс-рисками ndash; рисками несоответствия, несоблюдения требований законодательства, нормативных документов, правил и стандартов надзорных органов, отраслевых ассоциаций и саморегулируемых организаций, кодексов поведения и т.д. Комплаенс-риски в конечном итоге могут проявлятся в форме применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, а также финансовых или репутационных потерь как результат (...)

Aducerea silită și anunţarea în căutare, ca asigurare a prezenţei inculpatului în instanţă

2026-10-08T03:29:36+00:00

În acest articol vom analiza prevederile legale și procedura de aducere silită și anunțare în căutare dispuse de către instanța de judecată după realizarea procedurii de citare legală a inculpatului ce se eschivează de la prezentarea în instanță. În acest sens, au fost analizate prevederile legale, practica judiciară în domeniu, cu elucidarea lacunelor legislative și elaborarea propunerilor de rigoare. ; In this article we will analyze the legal provisions and the procedure of forced labor demand (...)

Правова природа конфіскації в законодавстві України: сутнісний та порівняльно-правовий аналіз

2026-10-08T03:29:36+00:00

The article analyzes the legal nature of confiscation types, and also determines their place in the system of measures of criminal law. The research has been carried out on the matter of nature of property confiscation as a form of a penalty and measure of criminal law for legal persons, and special confiscation as other measures of criminal law. Legal characteristics of the existing confiscation types were compared, and their distinctive and common features have been defined. As a result, the conclusions (...)

Analiza multiaspectuală și comparativă a aspectelor știinţifice și a reglementărilor legale în materia sesizării organului de urmărire penală

2026-10-08T03:29:35+00:00

The article compares the aspects related to the reporting of criminal offenses and the protection of legal norms. The order of criminal law is ensured by way of compliance, which implies the voluntary compliance by the members of the community of the legal norms imposed by law. The violation of the legal provisions determines the application of the constraint manifested by establishing the appropriate sanctions, by the empowered judicial bodies and the initiation of the criminal trial. The protection (...)

More to safety compliance than meets the eye:Differentiating deep compliance from surface compliance

2026-10-15T02:41:38+00:00

The present study extended the concept of safety compliance by differentiating two types of compliance behavior: deep compliance and surface compliance. By incorporating our new conceptualization into an integrative model of workplace safety, we developed a model of how different dimensions of safety climate, namely, management commitment to safety and perceived punishment for non-compliance behavior, influence these two forms of safety compliance, which in turn, are differentially related to undesired (...)

Regulatory Compliance: organizational compliance and regulatory strategies for environmental protection

2026-10-15T02:41:33+00:00

Conceptul şi natura juridică a confiscării speciale a bunurilor care constituie obiectul infracțiunii de spălare a banilor.

2026-10-15T02:19:04+00:00

Articolul tratează conceptul şi natura juridică și perspectivele existente în domeniul confiscării speciale în cadrul legii penale moldovenești. Autorul remarcă tendința legiuitorului european și, în consecință, a legiuitorului moldav, de a extinde sfera activelor care pot fi confiscate în cazul spălării banilor. ; The article deals with the concept and legal nature the perspectives existing in the field of the special confiscation within the Moldavian criminal Law. The author remark the tendency (...)

Уголовная ответственность за домашнее насилие в Украине и Молдове: компаративистский подход

2026-10-15T02:18:59+00:00

В статье проводиться сравнительный анализ уголовного законодательства Украины и Молдовы в сфере уголовно-правового противодействия домашнему насилию. Определены составы уголовных правонарушений, которые предусматривают ответственность за посягательство на семейные правоотношения в части запрета применения каких-либо форм насилия. Выявлены прогрессивные аспекты и отдельные недостатки законодательных конструкций указанных составов уголовных правонарушений, которые необходимо учесть в процессе усовершенствования (...)

Отдельные вопросы расследования уголовных правонарушений в условиях чрезвычайных правовых режимов

2026-10-15T02:18:56+00:00

В работе рассматривается проблематика расследования уголовных правонарушений в условиях чрезвычайных правовых режимов. Обращается внимание на многофакторность обстоятельств, влияющих на организацию и расследование уголовных правонарушений в таких условиях: регулирование такой деятельности нормативно-правовыми актами различной отраслевой направленности от конституционных до ведомственных нормативно-правовых актов, влиянием различных условий на следственные ситуации, возникающие во время уголовного (...)

Sancţiunile procesual penale şi însemnătatea lor

2026-10-15T02:18:56+00:00

According to the principle of legality the criminal trial must be carried on accordance with dispositions stipulated by law. That is why all the participants at the criminal trial can act just in the way the law allows and only respecting all legal conditions. In order to guarantee the application of the principle of legality in criminal trials legal sanctions are initiated, which aim at preventing delinquencies, at annulling acts performed with violation of criminal procedure law and when possible (...)

Compliance control: concept and essence

2026-10-15T02:18:52+00:00

The paper discusses the essence of compliance control. The main directions and functions of compliance control are determined; the need of development and implementation ofnbsp;compliance policy is substantiated. The main advantages of implementing compliance control, as well as a number of factors that hinder its implementation in the organization, are highlighted. As a result, the author concludes that the implementation of the compliance control service is the basis for making effective management (...)

Conformitatea în activitatea instituțiilor financiare: esență și particularități

2026-10-15T02:18:52+00:00

For the national financial system, the compliance function is a new concept of major importance. According to the legislative provisions, each financial institution must develop a compliance function that ensures its efficiency by reducing the risks related to the activity, including the risk of compliance. An institution must establish a permanent and effective compliance function and designate a compliance officer at the level of the entire financial institution. The compliance function is, on (...)

Formalizing and applying compliance patterns for business process compliance

2026-10-15T00:35:11+00:00

Today’s enterprises demand a high degree of compliance of business processes to meet diverse regulations and legislations. Several industrial studies have shown that compliance management is a daunting task, and organizations are still struggling and spending billions of dollars annually to ensure and prove their compliance. In this paper, we introduce a comprehensive compliance management framework with a main focus on design-time compliance management as a first step towards a preventive lifetime (...)

Организация работы с персональными данными обучающихся в образовательной организации

2026-10-09T03:53:33+00:00

Актуальность темы обусловлена несколькими ключевыми факторами. Во-первых, в условиях цифровой трансформации образования вузы стали масштабными операторами, обрабатывающими значительные массивы конфиденциальной информации об обучающихся, включая специальные и биометрические категории данных. Во-вторых, усиление правового регулирования (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», международные стандарты) предъявляет повышенные требования к compliance (соответствию). В-третьих, (...)

Audit on Compliance to Guidelines in CT Scanning for Urolithiasis

2026-10-09T03:14:03+00:00

Introduction: According to the ALARA principle, CT-imaging procedures should be implemented to optimize radiation doses. The purpose of this study is to determine whether a quality control process has an impact on compliance with procedures.Materials and methods: This retrospective study was conducted in three hospitals, focusing on the selection of the appropriate acquisition protocol and the reduction of acquisition height in abdominal computed tomography (CT) examinations performed to diagnose (...)

Finanční krize 2008/2009 a reformy v oblasti dohledu a regulace v bankovním sektoru ; The Financial Crisis 2008/2009 and Reforms in Compliance and Regulation of the

2026-10-09T03:09:36+00:00

Naruszenie praw osobistych przez zaniechanie : konstrukcja prawna ; Liability for infringement of personal rights : liability arising from omissions

2026-10-09T00:16:24+00:00

This article addresses the problem of liability for omissions resulting in infringements of personal rights. The question whether it is possible to infringe someone else's right by omission and whether such an infringement can give rise to liability is more and more up to date. It seems, however, that, the problem remains unsolved in the Polish legal doctrine. This article aims at solving it.

The digital transformation of legal industry : management challenges and technological opportunities

2026-10-09T00:16:23+00:00

The impact of technology on individual economic sectors has also reached the service industry. This article offers a discussion on the influence of information technologies (IT) and changes taking place as a result of the legal services market digital transformation. Thanks to the results of the qualitative study (questionnaire survey a technique of data collection) involving 451 respondents (attorneys and legal counsels) in Poland, it was possible to analyse 𝑡 lawyers’ attitudes towards particular (...)